Imagem: Divulgação/Receita Federal

Uma investigação conjunta da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo revelou um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC. Segundo as autoridades, o grupo utilizava uma rede de aproximadamente 60 motéis, registrados em nome de “laranjas”, para movimentar o dinheiro obtido com o crime. A estimativa é que a operação tenha movimentado milhões de reais nos últimos anos.

O inquérito, que tramita sob sigilo, aponta que os motéis eram controlados por integrantes de alto escalão do PCC, que usavam a estrutura para disfarçar a origem ilícita dos fundos. A Receita Federal identificou inconsistências financeiras e patrimoniais dos proprietários e gestores dos estabelecimentos, o que levantou as suspeitas.

As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos e o total de bens e valores movimentados pelo esquema.
Via: G1